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            明阳才智动力集团股份公司第一届董事会第二十二次会议抉择布告

            admin 2019-05-15 221人围观 ,发现0个评论

              证券代码:601615 证券简称:明阳智能布告编号:2019-033

              本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带职责。

              一、董事会会议举行状况

              明阳才智动力集团股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2019年4月25日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方法举行,本次会议于2019年4月19日以书面、电话、邮件等方法告诉各位董事,应到董事11人,实到11人,契合《公司法》和《公司章程》有关规定。

              二、董事会会议审议状况

              会议审议并经过了以下计划:

              1、经过《2018年度总经理工作陈述》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2018年度总经理工作陈述》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              2、经过《2018年度董事会工作陈述》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2018年度董事会工作陈述》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              本计划需要提交年度股东大会审议。

              3、经过《2018年度独立董事述职陈述》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2018年度独立董事述职陈述》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              本计划需要提交年度股东大会审议。

              4、经过《2018年度董事会审计委员会履职状况陈述》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2018年度董事会审计委员会履职状况陈述》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              5、经过《2018年度财务决算陈述》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2018年度财务决算陈述》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              本计划需要提交年度股东大会审议。

              6、经过 《2018年年度陈述正文及摘要》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2018年年度陈述》及《2018年年度陈述摘要》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              本计划需要提交年度股东大会审议。

              7、经过《关于2018年度利润分配预案的计划》

              公司2018年度利润分配预案为:拟以总股本137,972.24万股为基数,按每10股派发现金盈利0.58元(含税)向整体股东分配,合计分配现金盈利8002.39万元(含税)。分配后的未分配利润余额结转下一年度。2018年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

              董事会定见:公司的利润分配计划将给予股东合理现金分红报答与保持公司生产经营相结合,归纳考虑了公司的久远开展和出资者利益,有利于公司和整体股东的利益。咱们对利润分配预案无异议,赞同本计划经董事会审议经往后提交公司年度股东大会审议。

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《关于2018年度利润分配预案的布告》(布告编号2019-025)。

              表决成果:赞同票11票,反对六独天缺票0票,弃权票0票。

              本计划需要提交年度股东大会审议。

              8、经过《关于2019年度日常相关买卖估计的计划》

              本计划触及相关买卖事项,相关董事张传卫、王金发、张瑞逃避表决。

              公司2019年度日常相关买卖估计人民币24,290万元,具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》明阳才智动力集团股份公司第一届董事会第二十二次会议抉择布告、《证券日报》发表的《2019年度日常相关买卖估计的布告》(布告编号2019-026)。

              表决成果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

              本计划需要提交年度股东大会审议。

              9、经过《关于运用征集资金置换先期投入的计划》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《关于运用征集资金置换先期投入的布告》(布告编号2019-027)。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              10、经过《关于董事、高档管理人员2018年度查核及薪明阳才智动力集团股份公司第一届董事会第二十二次会议抉择布告酬的计划》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海明阳才智动力集团股份公司第一届董事会第二十二次会议抉择布告证券买卖所网站(www.s明阳才智动力集团股份公司第一届董事会第二十二次会议抉择布告se.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《关于董事、高档管理人员2018年明阳才智动力集团股份公司第一届董事会第二十二次会议抉择布告度查核及薪酬的布告》(布告编号2019-028)

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              本计划触及董事2018年度查核及薪酬的事项需要提交年度股东大会审议。

              11、经过《关于续聘管帐师事务所的计划》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《关于续聘管帐师事务所的布告》(布告编号2019-029)。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              本计划需要提交年度股东大会审议。

              12、经过《关于管帐方针改变的计划》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号2019-030)。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              13、经过《关于计提财物减值预备的计划》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《关于计提财物减值预备的布告》(布告编号2019-031)。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              14、经过《2019年第一季度陈述》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2019年第一季度陈述》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              15、经过《2018年度社会职责陈述》

              具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《2018年度社会职责陈述》。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              16、经过《关于举行2018年年度股东大会的计划》

              公司拟于2019年5月20日举行2018年年度股东大会。

              会议告诉及具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号2019-032)。

              表决成果:赞同票11票,反对票0票,弃权票0票。

              三、备检文件

              1、第一届董事会第二十二次会议抉择;

              2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立定见;

              3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可定见;

              4、申万宏源证券承销保荐有限职责公司关于明阳才智动力集团股份公司以征集资金置换前期已投入自筹资金的核对定见;

              5、致同管帐师事务所(特别一般合伙)关于明阳才智动力集团股份公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况鉴证陈述。

              特此布告。

              明阳才智动力集团股份公司董事会

              2019年4月27日

            (职责编辑:DF398)

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