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            章鱼彩票 app-山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的布告

            admin 2019-10-08 295人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603021 证券简称:山东华鹏布告编号:临2019-028

              山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、买卖布景概述

              为了进一步加速推动山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“山东华鹏”)的战略转型与工业晋级,山东复兴工业打开股权出资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复兴打开基金”)征集人民币3亿元资金(其间:威海市政府出资引导基金有限公司出资1亿元,荣成市国有本钱运营公司出资2亿元)用于出资山东华鹏,助力山东华鹏运营方针完结。

              二、买卖详细情况

              山东华鹏于2019年9月30日举行第六届董事会第三十一次会议,审议经过了《关于子公司股权收益权转让及回购事项的方案》,赞同公司因事务打开需要拟与山东复兴工业打开股权出资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复兴打开基金”)签定《股权收益权转让及回购合同》,公司拟以人民币3亿元的价格向复兴打开基金转让公司对控股子公司山东天元信息技术有限公司(以下简称“天元信息”)55%和全资子公司山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司(以下简称“山西华鹏”)100%的股权收益权。在回购期限届满之日,公司向复兴打开基金回购天元信息和山西华鹏的股权收益权。

              公司以持有天元信息55%的股权和持有山西华鹏100%股权及以其合法享有的不低于12000万元应收账款和名下点评值不低于40000万元的固定财物设备为上述事项向复兴打开基金供给质押和典当担保。一起,公司控股股东张德华及其爱人为上述事务供给连带责任确保。

              董事会授权公司董事长签署融资协议及相关文件,详细条款以公司及子公司与相关方签定的协议为准。

              舜和本钱办理有限公司(以下简称“舜和本钱”)为山东华鹏股东且持有公司5%以上股份;舜和本钱为复兴打开基金出资人,一起舜和本钱部属子公司山东一圈一带工业出资基金有限公司为复兴基金的实行合伙人,实践操控复兴打开基金,依据本质重于方式准则确定,上述事项构成相关买卖,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规则,上述事项需提交公司股东大会审议。

              该四种形态事项不构成严重财物重组

              三、买卖对方基本情况

              1、公司名称:山东复兴工业打开股权出资基金合伙企业(有限合伙)

              2、建立时刻:2017年8月28日

              3、注册地址:济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦408-4室

              4、运营范围:从事对未上市企业的股权出资,对上市公司非公开发行股票的出资及相关咨询服务(取得相关答应存案后,打开运营,未经金融监管部分赞同不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融事务)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后,方可打开运营活动)

              四、质押标的公司基本情况(天元信息、山西华鹏)

              (一)1、公司名称:山东天元信息技术有限公司

              2、建立时刻:2003年01月08日

              3、注册地址:东营市东营区南一路228号

              4、注册本钱:6354.7970万人民币

              5、法定代表人:易彩梅

              6、运营范围:核算机技术开发、服务及体系集成;三维建模及运用开发;卫星遥感影像图处理;GPRS无线遥测、遥控自动化体系开发、运用;GPS测绘设备出产、出售;GPS定位技术服务及相关软硬件产品开发及出售;测井材料解说处理、油田地质点评及井下测量技术研究服务;微地震点评体系及油田地质导向服务体系运用开发、服务及出售;安全监控、仪器仪表、物联网技术开发及服务;热力设备体系开发、运用;油田井下东西及钻井东西研制、出售及服务;管道检测、电缆防腐层检测;档案数字化数据处理;地名标志制作及设置;地理信息体系工程;石油工程技术服务、技术开发;软件信息技术咨询服务;石油配备研制、出售;测井、测验技术服章鱼彩票 app-山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的布告务;地上微地震监测技术服务;才智城市途径技术开发;才智城市顶层规划、咨询;才智城市体系集成;自有设备租借(不含融资租借);电脑及耗材、机电设备出售;土地规划、土地挂号署理、土地开发整治;林业查询规划规划;工程勘测、工程规划;城乡规划编制;电子及智能化工程。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可打开运营活动)

              7、相相联系:天元信息系公司的控股子公司。

              8、首要章鱼彩票 app-山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的布告财务指标

              单位:万元

              ■

              ■

              注:以上2019年半年度数据均未经审计。

              (二)1、公司名称:山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司

              2、建立时刻:2010年12月27日

              3、注册地址: 清徐县醋都东街129号

              4、注册本钱:2000万元人民币

              5、法定代表人:邱英全

              6、运营范围:玻璃及玻璃制品制作、出售(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可打开运营活动)

              7、相相联系:山西华鹏系公司的全资子公司。

              8、首要财务指标

              单位:万元

              ■

              ■

              注:以上2019年半年度数据均未经审计。

              五、合同的首要内容

              (一)股权收益权转让及回购合同

              甲方:山东华鹏玻璃股份有限公司

              乙方:山东复兴工业打开股权出资基金合伙企业(有限合伙)

              (二)标的股权收益权转让

              乙方赞同依照本合同的约好受让甲方具有的标的股权收益权,并向甲方付出转让对价款,转让对价款为人民币30000万元(大写:人民币叁亿元)。

              当且仅当下列转让对价款付出先决条件悉数满意或被乙方书面赞同悉数或部分豁免的情况下,乙方才有责任向甲方付出悉数或部分转让对价款:

              (1)本合同已有用签署并收效;

              (2)《山东天元信息技术有限公司股权质押合同》已有用签署并收效;

              (3)《应收账款质押合同》已有用签署并收效;

              (4)《山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司股权质押合同》已有用签署并收效;

              (5)《固定财物典当合同》已有用签署并收效;

              (6)《确保合同》已有用签署并收效;

              (7)甲方没有发作违背本合同或其他买卖文件项下的陈说与确保、许诺或责任的事项;

              (8)未发作不可抗力或相关严重晦气改变,导致本次转让或其他买卖文件项下买卖遭到严重晦气影响;

              (9)本合同及其他买卖文件项下的买卖均契合我国法令的规则,且其他买卖文件项下未出现任何违约景象。

              乙方依照本条约好,分两次向甲方付出股权收益权转让价款:

              第一次付款:在本合同上述第“(1)、(2)、(3)、(6)、(7)、(8)、(9)”项条件取得满意起2个作业日内,乙方向甲方付出人民币10000万元(大写:人民币壹亿元整);

              第2次付款:甲方应于2019年12月31日前,完结契合乙方要求的、不低于40000万价值的固定财物设备的点评作业,并取得乙方关于点评成果的认可。在甲乙双方签定《固定财物典当合同》,并完结固定财物设备典当挂号后2个作业日内,乙方向甲方付出人民币20000万元(大写:人民币贰亿元整)。

              (三)标的股权收益权的回购

              甲方应当在回购期限届满之日,无条件依照本协议的约好回购乙方所持有的本合同项下的悉数标的股权收益权。

              甲方回购标的股权收益权时,应向乙方付出回购对价款。回购对价款=回购本金+回购溢价款。

              回购本金

              本章鱼彩票 app-山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的布告合同项下标的股权收益权回购本金为标的股权收益权转让对价款,即人民币30000万元(大写:人民币叁亿元整)。甲方应于回购期限届满之日依照合同条款规则一次性向乙方付出回购本金。

              回购溢章鱼彩票 app-山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的布告价款

              回购溢价款分两期付出,付出时刻分别为2019年12月20日、2020年6月30日。2019年12月20日,甲方应依照实践已占用标的股权收益权转让对价款的天数核算并付出第一期溢价款;2020年6月30日,甲方应依照估计占用标的股权收益权转让对价款的天数核算并付出第二期溢价款。若估计的天数与实践占用资金的天数不一致时,在甲方付出回购本金时同时进行结算。

              回购溢价款=回购本金银行同期借款基准利率上浮10%/年自交割日起至甲方向乙方付出回购本金日的实践天数360。

              经甲乙双方协商一致,甲方可向乙方提出提早回购股权收益权的要求。若甲方依照本合同的约好提早回购标的股权收益权的,则甲方于提早回购标的股权收益权之日,甲方应当向乙方付出的回购溢价款=回购本金两年期银行同期借款基准利率上浮10%/年自交割日起至甲方向乙方付出回购本金日的实践天数360。

              本协议约好回购期限届满且甲方向乙方付出回购本金及溢价款后,乙方将标的股权收益权转让至甲方,乙方不再享有标的股权收益权。

              (四)担保

              股权质押

              为担保甲方在本合同项下相关责任的实行,甲方赞同将其持有的标的股权向乙方供给质押担保。

              上述股权质押的详细事项由甲方与乙方另行签署《股权质押合同》进行约好。

              应收账款质押

              为担保甲方在本合同项下相关责任的实行,甲方赞同将其持有的应收账款向乙方供给质押担保。

              上述应收账款质押的详细事项由甲方与乙方另行签署《应收账款质押合同》进行约好。

              固定财物设备典当

              为担保甲方在本合同项下相关责任的实行,甲方赞同将其持有的固定财物设备向乙方供给典当担保。

              上述固定财物设备典当的详细事项由甲方与乙方另行签署《固定财物设备典当合同》进行约好。

              连带责任确保

              为担保甲方在本合同项下相关责任的实行,由甲方现有实践操控人之一、控股股东张德华及其爱人向乙方供给连带确保。

              上述确保担保的章鱼彩票 app-山东华鹏玻璃股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的布告详细事项由张德华及其爱人与乙方另行签署《确保合同》进行约好。

              六、对公司的影响

              1、本次买卖旨在经过标的股权收益权的转让为公司的事务打开添加流动资金,以融资为终究意图,不触及标的公司股权的转让。

              2、本次买卖拓宽了公司的融资途径,添加公司资金流动性,有助于公司后续的资金运用规划,有利于公司的久远打开,不会对公司财务及运营情况发生严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

              七、备检文件

              1、公司第六届董事会第三十一次会议抉择

              2、《股权收益权转让及回购合同》

              3、《股权质押合同》

              4、《应收账款质押合同》

              5、《确保合同》

              特此布告。

              山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

              2019年9月30日

            (责任编辑:DF398)

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